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网贷天眼每周聚焦网贷175号文落地多家平

2020/02/15 来源:虹口信息港

导读

贷天眼每周聚焦:贷175号文落地 多家平台犯罪嫌疑人被起诉近日,175号文落地,要求各地摸清辖内P2P贷机构的基础上,按照风险状况进行分

贷天眼每周聚焦:贷175号文落地 多家平台犯罪嫌疑人被起诉

近日,175号文落地,要求各地摸清辖内P2P贷机构的基础上,按照风险状况进行分类,绘制风险图谱、明确任务清单。几天后,据财新报道称,2019年互金整治“1号文”也将于近期下发!

本周多家平台有了最新进展,其中,渝金所三人被捕;稳赚宝6人被执行逮捕;渝金所非吸案3人被批捕;三三宝利来47人被起诉;融资谷案嫌疑人陈双被审查起诉;堆金蒙土兴被判二年6个月。

此外

,贷天眼研究院本周发布了1月贷评级排行榜、12月60家贷平台合规排行榜、12月60家贷平台信披排行榜以及浙江、广东、深圳贷报告和贷平台余额排行榜等多项报告。

一、监管动态:贷整治175号文下发 北京贷机构需严格执行三降

贷整治175号文来袭:部分P2P可转型助贷(附全文)

近日,互联金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P贷风险专项整治工作领导小组办公室发布了《关于做好贷机构分类处置和风险防范工作的意见》(简称:《175号文》)。据新流财经获得的《175号文》显示,文件对P2P贷机构进行了具体分类,要求各地摸清辖内P2P贷机构的基础上,按照风险状况进行分类,绘制风险图谱、明确任务清单。【详情】

互金整治“1号文”数据报送,属P2P日常行为监管规范

1月23日晚,据财新报道,2019年互金整治“1号文”近期下发。“1号文”要求完成行政核查的P2P平台分批、逐步完成实时数据接入。对于那些不配合P2P平台,将逐步予以清退。新京报从多家市场机构处获悉,接受监管方行政核查的贷机构的数据报送、信息披露,属于日常行为监管的规范,而非清退。并且,一些行政核查较早的地区已先于“1号文”对辖区内机构进行了相关培训。去年11月中下旬开始,部分地区P2P机构的实时数据,已与当地监管方的系统实现对接。【详情】

北京要求贷机构在行政核查期间严格执行“三降”

1月25日,北京市互联金融专项整治小组在北京市地方金融监督管理官发布最新公告。公告要求在P2P贷机构行政核查期间,P2P贷机构要严格执行“三降”(出借人人数、业务规模、借款人人数)并承担企业主体。【详情】

上海金融局:依法规范互金退出 做好债务清退等工作

1月22日,在上海市政府召开的发布会上,上海市金融工作局局长郑杨表示,上海去年部分互联金融公司出现爆雷现象,但是随着整治工作推进,目前在营业的互金机构中违规数量和余额已经有所下降,风险总体可控。【详情】

上海银保监局:防范P2P不法分子骗取保单贷款资金

1月18日,上海银保监局对外发布《关于防范P2P不法分子骗取保单贷款资金的风险提示》。该提示称上海银保监局在保险消费投诉处理中发现,个别P2P不法分子利用非法获取的保险公司客户信息,在中冒充保险公司工作人员,以回馈老客户、保单升级以及赠送礼物为由,将一些年长客户骗至其营业场所,随后利用年长客户防范意识弱、操作不熟悉的特点,获取年长客户的信任后将其骗至手中进行操作,通过保险公司的官方等申请保单质押贷款,诱骗年长客户与其签订理财协议后将保单贷款资金转走。【详情】

湖南省发文规范小贷公司发展 违法违规将取消业务经营资质

1月22日,湖南省地方金融监管理局正式对外发布《关于对部分小额贷款公司取(注)消业务资质的规定》的通知(下称通知),该通知自2018年12月17日起实施,有效期5年。通知显示,该规定制定了小贷公司注销和取消的条件,注消主要为小额贷款公司自愿解散或小额贷款公司自愿注消小额贷款公司业务资质但暂不解散公司小贷公司的行为,取消则分为行政取消和司法裁决取消。根据规定行政取消包含以下情形。【详情】

北京互金协会成立互联金融消费者保护中心

北京互联金融协会继此前发布“互金资管联盟”服务公司征集公告后,为进一步推动互联金融资产管理联盟实践方案落地,缓解平台经营困局,打击恶意逃废债行为,保护出借人合法权益,稳定行业信心,1月23日,北京互金协会成立互联金融消费者保护中心,并举行互联金融资产管理联盟服务机构签约仪式。【详情】

二、平台播报:宜贷称收割是无稽之谈 三三宝利来47人被起诉

“堆金”蒙土兴被判二年6个月 处罚金三万元

近日,中国裁判文书公布了“蒙土兴非法吸收公众存款一审刑事判决书”,被告人蒙土兴犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币三万元。蒙土兴为深圳大众络科技有限公司(“堆金”)运营总监,2015年1月,与刘自胜(在逃)等人设立深圳大众络科技有限公司,刘自胜系该公司实际控制人。被告人蒙土兴系营运总监,负责经营“堆金”P2P平台业务。【详情】

宜贷称“收割”是无稽之谈 逾期部分还款却优先收取服务费

宜贷“点对点”方案曝光后,引发投资人热议,部分投资人对方案持有怀疑态度,宜贷日前于官发布了一则“关于《良性退出“点对点”兑付方案》试运行宜友关注问题的回复”的公告,公告称平台反对收割说法,“收割一说是无稽之谈”。并承诺宜贷的债权回款绝不用于除宜贷平台宜友之外的任何用途。【详情】

新力金融超4亿收购案能否继续? 证监会并购重组委将审核后定论

1月23日,上市企业新力金融对外发布公告表示,已于1月22日收到中国证监会的通知。通知显示,证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)将于1月29日召开工作会议,审核新力金融发行股份及支付现金资产并募集配套资金暨管理交易事项。值得一提的是,这也意味着新力金融耗时5个多月以4.02亿元收购手付通99.85%股权最终能否获得监管的通过,将在5天后尘埃落定。【详情】

融资谷案嫌疑人陈双被审查起诉 未兑付金额超2亿余元

1月24日消息,深圳市人民检察院发布关于“融资谷”案件进展,犯罪嫌疑人陈双涉嫌集资诈骗罪案已于近日由深圳市福田区人民检察院报送深圳市人民检察院审查起诉。据了解,涉案投资人通过互联及线下向融资谷公司投资资金合计3亿余元,未归还金额2亿余元。【详情】

三三宝利来等平台案件新进展:47人被起诉 范冰冰曾代言其关联企业

1月23日,杭州市公安局萧山区分局发布“三三宝利来”、 “三三易通商城”等平台涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案案情通报。通报显示,“三三宝利来”、 “三三易通商城”等平台涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案件中,王文俊、王文澜等47名涉案人员被依法移送检察机关审查起诉,其余犯罪嫌疑人尚在进一步侦办中。【详情】

鑫昊贷案追踪:1人从非吸改判为集资诈骗,法人有5次判刑纪录!

1月23日消息,自2017年9月就已宣判的联贷天下-鑫昊贷案出现新情况,1名业务员一审判定其犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑11个月,罚金5万元。不过,经检方抗诉,二审法院认定原判决认定事实错误、定性不准,导致适用法律错误,量刑畸轻而被改判为集资诈骗罪,刑期最终判定为有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币五万元。金融虎旗下新金融探案注意到,该平台实际集资诈骗人民币近700万元,该公司法人马某某因此获刑11年。而在集资诈骗罪未审判之前,其就有过四次犯罪被判刑的纪录,四次累计刑期则长达22年5个月之久。【详情】

渝金所非吸案3人被批捕,冻结600余万查封房产一套

日前,深圳市公安局罗湖分局通报了P2P平台“渝金所”涉嫌非吸案的最新进展,目前,已冻结相关账户资金总额600余万,查封一套涉案房产,三名公司高管被批准逮捕。通报还称,罗湖警方安排警力前往河北省,对该案的可疑线索进行侦查核实。【详情】

中潮金服案已查明涉案资金9000多万,投资人速去申报债权

1月24日,瑞安市公安局通过官方对外公布中潮金服非法吸收公众村看最新进展。通报显示,目前警方已对对帮助温州金管家金融信息服务有限公司实施虚假发标行为且拒不退还涉案资金的借款人虞某某、章某某等4人予以刑事拘留。现已追回涉案资金260万元。【详情】

“稳赚宝”6人被执行逮捕 冻结资金834.59万元

1月24日,杭州市公安局高新区(滨江)分局发布了杭州百赚络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。目前,6人被执行逮捕,共查封房产6套、机动车2辆、冻结公司股权2家。根据通报显示,警方已对“稳赚宝”涉案人员郭某、丁某某、柴某以集资诈骗罪执行逮捕;并对胡某某、徐某某、许某某以非法吸收公众存款罪执行逮捕。【详情】

【问题平台汇总】

“金储宝”实控人陆某被上追逃 冻结资金1449万元

1月21日,杭州警方发布了P2P平台“金储宝”涉嫌非法吸收公众存款案最新通报。该通报称,警方已对公司实际控制人陆某采取刑事强制措施并已上追逃;同时,此次新增冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户24个,冻结、收回资金566.3万元。警方称,截至目前,已经累计冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户74个,冻结、收回资金1449万元;共查封房产51套、土地2宗、冻结公司股权3家。【详情】

上钰财富威海分公司3名非同期负责人均获刑 实控人曾携妻逃美后被抓!

1月21日消息,近日,曾经风靡烟台大街小巷的P2P理财公司“上钰财富”非法集资案审判有了新的进展,曾任上钰投资威海分公司不同时期的3名负责人均被一审判罚,刑期最高为三年六个月,最低为三年两个月。据威海市环翠区人民法院刑事判决书显示,3名威海分公司负责人造成投资人损失金额共计达5300余万元。金融虎旗下新金融探案注意到,法院一审判定,依法追缴三被告人违法所得,责令三被告人分别对各自参与的非法吸收的款项中被吸收存款人实际损失予以退赔各被吸收存款人。【详情】

前云南首富成老赖 靠赌石发家,东方金钰遭立案调查

“垃圾股”“就不能消停几天”……消息一出,有股民对此抱怨。事实上,2018年以来,“翡翠一哥”东方金钰(4.120,

-0.10, -2.37%)确实不太平。掘石大王“翡翠第一股”正在面临大厦将倾的困境。1月18日,东方金钰发布公告称,因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会已于1月16日下发《调查通知书》,决定对其进行立案调查。受此影响,截至18日收盘,东方金钰收跌3.65%,报收4.22元/股。值得注意的是,此时的股价与其在2015年达到的20.44元/的高值相比,已经跌去约80%。【详情】

小鱼金服面临较大行业不确定性,报喜鸟计提减值逾4600万元

报喜鸟()近日公告称,由于受互联金融行业频频暴雷的影响,互联金融行业成交量大幅下降,报喜鸟持股10%的小鱼金服持续经营能力将受到影响,报喜鸟对其可供出售金融资产共计提了减值准备4635.82万元。1月17日,报喜鸟召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于对可供出售金融资产计提减值准备的议案》。【详情】

润安资本涉嫌非法吸收公众存款 警方公告征集案件线索

1月21日,浙江温岭市公安局发布关于征集金川非法吸收公众存款案线索的通告。通告显示,近期,温岭市公安局对一起涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查,在侦查该案过程中,发现犯罪嫌疑人金川等人在全国各地均有向投资人吸收“润安资本”投资款情况。【详情】

易通贷深陷兑付危机 投资者7亿本金怎么办?

近日,新浪金融曝光台接到胡先生对贷平台易通贷的投诉。胡先生称,易通贷平台从去年8月份开始出现大面积逾期兑付,自己投资的十余万元至今迟迟没能回款。此后,易通贷发布公告,承诺不清盘不跑路,并且会在12月26日开始恢复兑付,然而时至今日,易通贷仍旧没能拿出令投资者满意的兑付方案。【详情】

盈泰财富兑付危机调查:风险暴露规模或达60亿元

据了解,导致盈泰财富出现流动性危机的直接原因是踩雷中弘股份的产品规模达18亿元;此外,投向上市公司腾邦国际的25亿元无法及时回款、2016年以来参与的龙宇燃油等3个定增项目被深套无法退出,种种因素叠加,造成盈泰财富出现危机。谈及应对策略时,接受《红周刊》采访的相关人士均指出,除非A股转牛以及外部机构施以强有力的援手,否则化解并不容易,盈泰财富也只能在已经展期6个月的基础上要求继续展期1年,等待项目回款。试图通过、邮件等方式采访盈泰财富方面,截至发稿未获回复。【详情】

钱加贷被立案 立案企业两年前已注销

日前,杭州市公安局高新区(滨江)分局发布一则案件进展通报,通报称2019年1月15日正式对平台“钱加贷”涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。投资人可通过“警察叔叔”APP或者杭州公安公众号“微警务”版块中“络借贷平台投资人登记”功能进行登记。【详情】

三、行业数据:1月贷评级排行榜 12月贷平台信披排行榜

1月贷评级综合实力TOP50排行榜

在刚刚过去的12月,行业各方面数据均较为稳定。《贷天眼12月贷行业报告》数据显示,P2P贷行业成交额为1395.77亿元,环比11月下降2.42%,贷款余额为11045.29亿元,环比下降0.97%。可见,行业在监管的管控下逐渐回归理性,积极响应监管的政策。【详情】

12月60家贷平台信息披露排行榜

2019年1月21日,贷天眼研究院发布了《2018年12月60家贷平台信息披露排行榜》,报告显示:宜人贷、投哪、积木盒子、翼龙贷、人人贷、有利、信普惠、团贷、杉易贷和利宝分别位于信息披露榜单前十。【详情】

12月60家贷平台线上端合规排行榜

1月22日,贷天眼研究院独家发布《12月60家贷平台线上端合规排行榜》。报告显示,拓道金服、宜人贷、人人贷、和信贷、积木盒子、利宝、洋钱罐、首E家、有利和陆金服等十家平台分列合规榜单前十位。【详情】

四、大咖观点:1号文推进备案继续 拿什么来拯救你我的老年生活?

叔点财:谁说P2P要完?2019年1号文:备案继续推进!

175号(2018)被披露之后,市场一片哀鸿。很多人直接解读:P2P要完蛋了,是时候跟它说再见吧……也有人说,从175号文件看,监管已经闭口不谈备案了。大家洗洗睡吧。但现实是这种解读,一叶障目了。那个文件只谈清退,不代表不开展备案了。备案文件其实是可以单独发的。财新披露了互联金融风险小组发布的2019年1号文《关于进一步做实P2P络借贷合规检查及后续工作的通知》。明确指出了,2019年一季度开始,开展合规检查工作及整改效果的验收检查。备案工作还在继续推进!【详情】

秋小雨:中国人口将负增长!拿什么来拯救你我的老年生活?

中国人口将负增长!拿什么来拯救你我的老年生活?当你参加工作面试时,许多的大学生第一关注的就是公司的制度是否完整,是否会给员工缴纳相应的五险一金。可以看出社保是就业关注率居高不下的话题,因为职工社保关系到员工的以后的老年生活的质量。但是很多人并不知道,你现在缴纳的社保并不是老老实实躺在你的账户里面的,年轻人的这部分社保是要发放给现在的社会的老年人。【详情】

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